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利害相關人專區

公司治理組織架構

本公司建立公司治理制度,除應遵守相關法令及章程之規定,維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外,並致力於建置有效的公司治理架構,說明如下:
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董事會為公司治理之重要核心,不僅為公司營運上提供策略性指導,並監督公司管理階層之經營績效,為最高治理機構。 除選任獨立董事,仰賴其專業學識外,另設罝財務及管理委員會、薪酬委員會、稽核及總經理,各盡其職分別協助董事會善盡監督之責,以有效執行各項營運活動,為股東創造最大利益

董事會成員

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 魏幸雄 美國Northrop University稅法碩士
中華航空(股)公司董事長
董事 蘇美春 新竹高商 中國電子(股)公司董事長
董事 唐宇華 國立臺灣大學管理學院在職專班商學碩士
詮鼎科技協理
華經資訊管理處副總經理;總經理特別助理
董事 王正霄 美國華府東南大學企管碩士
國防部情報次長
空軍司令部參謀長
獨立 董事 林詩梅 英國倫敦大學法學碩士
台灣大學法律系學士
玫瑰道明法律事務所
文利申法律事務所
高靈茨法律事務所
南國春秋法律事務所
獨立 董事 林倩如 臺灣大學會計學研究所碩士
安侯建業會計師事務所
元大證券股份有限公司
琉明光電股份有限公司
台灣高鐵股份有限公司
長生電力股份有限公司經理
友元會計師事務所執業會計師
獨立 董事 劉玉山 成功大學土木工程研究所工程博士
第四屆監察委員
中華大學特聘講座教授
財務及管理委員會負責評審重大人事、財務、業務等相關事宜及處理各項緊急與突發事件

薪酬委員會依本公司「薪資報酬委員會組織規程」運作,主要職責為:

(一) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策;
(二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

薪資報酬委員會成員:
薪資報酬委員會 成員
召集人 獨立董事   林詩梅
委員 獨立董事   林倩如
委員 獨立董事   劉玉山
最近年度(109年度)薪資報酬委員會開會1次.委員資格及出席情形下:
職稱 姓名 席次數席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 唐飛 1 0 100% 獨立董事唐飛先生為於
09年1月17日辭任,
故實際出席109年第一次
薪資報酬委員會會議。
召集人 林詩梅 2 0 100% 獨立董事唐飛先生為於
109年1月17日辭任後,
由獨立董事林詩梅女士
擔任召集人。
委員 林倩如 1 0 100% 109年6月23日股東會
補選林倩如女士為獨立董事,
及擔任薪酬委員,實際出席
109年第二次薪資報酬委員
會會議。
委員 陳世芳 2 0 100%

109年度運作情形:

薪資報酬委員會/日期 議案內容 決議結果
109年1月16日 1.109年度經理人調薪案
2.108年度經理人績效獎金分派案
3.109年度董事長調薪案
4.108年度董事長績效獎金案
5.經理人中華郵政i郵箱專案獎勵案
6.營業部門業績獎金管理辦法修訂案
7.人事晉升案
薪資報酬委員會全體成員
109年7月23日 1.經理人員工酬勞分派案
2.董事長績效獎金案
3.本公司董事、監察人及經理人薪資報酬作業辦
  薪資報酬委員會全體成員法修正案
4.本公司營業部門業績獎金管理辦法修正案
5.經理人績效獎金增額發放案
薪資報酬委員會全體成員

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稽核:負責執行內部稽核作業,並評估作業程序內控制度是否適當