首頁 / 利害相關人專區 / 公司治理 / 公司治理組織架構
利害相關人專區

公司治理組織架構

本公司建立公司治理制度,除應遵守相關法令及章程之規定,維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外,並致力於建置有效的公司治理架構,說明如下:
點取可放大圖片

董事會為公司治理之重要核心,不僅為公司營運上提供策略性指導,並監督公司管理階層之經營績效,為最高治理機構。 除選任獨立董事,仰賴其專業學識外,另設罝財務及管理委員會、薪酬委員會、稽核及總經理,各盡其職分別協助董事會善盡監督之責,以有效執行各項營運活動,為股東創造最大利益

董事會成員

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 魏幸雄 美國Northrop University稅法碩士
中華航空(股)公司董事長
董事 蘇美春 新竹高商 中國電子(股)公司董事長
董事 唐宇華 國立臺灣大學管理學院在職專班商學碩士
詮鼎科技協理
華經資訊管理處副總經理;總經理特別助理
董事 王正霄 美國華府東南大學企管碩士
國防部情報次長
空軍司令部參謀長
獨立 董事 林詩梅 英國倫敦大學法學碩士
台灣大學法律系學士
玫瑰道明法律事務所
文利申法律事務所
高靈茨法律事務所
南國春秋法律事務所
獨立 董事 林倩如 臺灣大學會計學研究所碩士
安侯建業會計師事務所
元大證券股份有限公司
琉明光電股份有限公司
台灣高鐵股份有限公司
長生電力股份有限公司經理
友元會計師事務所執業會計師
獨立 董事 劉玉山 成功大學土木工程研究所工程博士
第四屆監察委員
中華大學特聘講座教授
財務及管理委員會負責評審重大人事、財務、業務等相關事宜及處理各項緊急與突發事件

審計委員會依本公司「審計委員會組織規程」運作,職權事項為:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生
  性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務
  行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員:

審計委員會 成員
召集人 獨立董事   林倩如
委員 獨立董事   林詩梅
委員 獨立董事   劉玉山

最近年度(110年度)審計委員會開會2次.委員資格及出席情形下:

職稱 姓名 席次數席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 林倩如 2 0 100% 本公司於2021/7/20股東會後由獨立董事組成審計委員會,至2021年底共開會二次。
召集人 林詩梅 2 0 100% 本公司於2021/7/20股東會後由獨立董事組成審計委員會,至2021年底共開會二次。
委員 劉玉山 2 0 100% 本公司於2021/7/20股東會後由獨立董事組成審計委員會,至2021年底共開會二次。

Please provide a valid CSV file.

審計委員會年度工作重點及運作情形

本公司審計委員會2021/7/20經股東會選出3位獨立董事後成立,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
於2021年舉行了3次會議,審議的事項主要包括:

1. 財務報表審核
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大資金貸與案
4 法規遵循
5. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
6. 簽證會計師之委任、解任或報酬

當年度運作情形:

屆次

開會日期

議案內容

處理情形

公司對審計委員會意見之處理

第一屆
第一次

2021.8.9

  1. 本公司資金貸與子公司華經科技、弘誠科技案。

審計委員會同意通過。

全體出席董事同意通過。

第一屆

第二次

2021.11.8

  1. 2021年度第三季合併財務報告。
  2. 2021年查核報告關鍵查核事項(KAM)為收入認列。
  3. 提高對子公司華經科技股份有限公司投資金額案。

第1案、第2案:審計委員與會計師充分討論後同意通過。

第3案:審計委員會同意通過。

全體出席董事同意通過。

第一屆

第三次

2021.12.30

  1. 「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」修正案。
  2. 「與關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」修正案。
  3. 本公司向關係人中國電子(股)公司續租台北5樓、6樓辦公室案。
  4. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整,更換本公司簽證會計師為林文欽會計師及蔡侑玲會計師,暨本年度會計師獨立性評估結果。

第1~4案:審計委員會同意通過。

全體出席董事同意通過。

Please provide a valid CSV file.

薪酬委員會依本公司「薪資報酬委員會組織規程」運作,主要職責為:

依本公司「薪酬委員會組織規程」規定,本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

  1. 訂定本公司「董事及經理人薪資報酬作業辦法」,以評估及核定本公司及子公司董事長、董事、經理人之薪資報酬,並向董事會建議。
    另參酌公司營運情形與個人績效審議董事長、董事、經理人之績效獎金、員工酬勞等不定期報酬。
  2. 本公司董事每月支給固定車馬費。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會成員:
薪資報酬委員會 成員
召集人 獨立董事   林詩梅
委員 獨立董事   林倩如
委員 獨立董事   劉玉山

最近年度(110年度)薪資報酬委員會開會3次.委員資格及出席情形下:

薪資報酬委員會/日期 議案內容 決議結果
110年3月28日 1. 2021年度經理人調薪案
2. 2020年度經理人績效獎金分派案
3. 2021年度董事長調薪案
4. 2020年度董事長績效獎金案
5. 「營業部門業績獎金管理辦法」修訂案
6. 人事晉升案
薪資報酬委員會全體成員同意通過
110年3月26日 1.修訂本公司「公司章程」案 薪資報酬委員會全體成員同意通過
110年8月9日 1. 本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬作業辦法」修正案
2. 經理人員工酬勞暨績效獎金分派案。
3. 董事長績效獎金案。
4. 專案獎金發放建議案。
薪資報酬委員會全體成員同意通過

110年度運作情形:

職稱 姓名 席次數席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 林詩梅 3 0 100%
委員 林倩如 3 0 100%
委員 陳世芳 2 0 100%
委員 劉玉山 1 0 100% 2021年7月29日董事會委任第六屆薪酬委員

Please provide a valid CSV file.

公司治理主管職權範圍:

本公司經 2021 年 11 月 8 日董事會決議通過,指定 張良士資深副總擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。張資深副總已具備公開發行公司從事財務會計之主管職務經驗達四十餘年。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

公司治理主管2021年進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修時數
2021/11/12 2021/11/12 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  110年度防範內線交易宣導會 3 3

Please provide a valid CSV file.

稽核:負責執行內部稽核作業,並評估作業程序內控制度是否適當