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利害相關人專區

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 內部稽核主管平時依稽核計劃執行稽核作業並呈送獨立董事查閱,如有需要則透過會議、電話或E-MAIL方式與獨立董事聯繫。
  2. 委任會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書供獨立董事參酌。
  3. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
日期 溝通情形
2021/01/28 內部稽核2020年12月份業務報告
2021/03/26 內部稽核2021年1至2月份業務報告
2021/05/10 內部稽核2021月3月份業務報告
2021/06/22 內部稽核2021年4至5月份業務報告
2021/07/29 內部稽核2021年6月份業務報告
2021/08/09 內部稽核2021年7月份業務報告
2021/11/08 內部稽核2021年8至9月份業務報告
2021/12/30 內部稽核2021年10至11月份業務報告

獨立董事與會計師之溝通情形摘要:

日期 出席人員 溝通情形 溝通結果
2021/8/9 獨立董事林詩梅
獨立董事林倩如
獨立董事劉玉山
會計師林文欽
討論2021年第二季合併財務報告 無異議通過
2021/11/8 獨立董事林詩梅
獨立董事林倩如
獨立董事劉玉山
會計師林文欽
1. 討論2021年第三季合併財務報告

2. 討論2021年查核報告之關鍵查核事項
1. 無異議通過

2. 經討論2021年會計師查核報告揭漏之關鍵查核事項訂為「收入認列」,並經審計委員會決議通過。

2022/3/25

獨立董事林詩梅
獨立董事林倩如
獨立董事劉玉山
會計師蔡侑玲

內部稽核蔡佩柔

1.討論2021年度個體及合併財務報告

2.法令更新及其他提醒事項

3.討論自行編製財務報告之情形及建議事項

1.無異議通過

2.洽悉

3.依公司提出之改善時程持續追蹤,請會計師事務所查核團隊協助輔導。