獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 內部稽核主管平時依稽核計劃執行稽核作業並呈送獨立董事查閱，如有需要則透過會議、電話或E-MAIL方式與獨立董事聯繫。
- 委任會計師審核本公司財務報表，並出具查核意見書供獨立董事參酌。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
| 日期 | 溝通情形 |
| 2024/1/23 | 內部稽核2023年11月份業務報告 |
| 2024/3/14 | 內部稽核2023年12月份及2024年1月份業務報告 |
| 2024/5/9 | 內部稽核2024年2月份業務報告 |
| 2024/8/9 | 內部稽核2024年3至5月份業務報告 |
| 2024/11/8 | 內部稽核2024年6至8月份業務報告 |
| 2024/12/26 | 內部稽核2024年9至10月份業務報告 |
| 2025/1/20 | 內部稽核2024年11月份業務報告 |
| 2025/3/11 | 內部稽核2024年12月份至2025年1月份業務報告 |
獨立董事與會計師之溝通情形摘要：
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日期 |
出席人員 |
溝通情形 |
溝通結果 |
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2023/11/10 |
獨立董事林詩梅 獨立董事林倩如 獨立董事吳玉珺 會計師蔡侑玲 內部稽核蔡佩柔 |
1. 討論2023年第三季合併財務報告 2. 法令更新及其他溝通事項 3. 討論2023年查核報告之關鍵查核事項 4. 討論自行編製財務報告之執行情形
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經討論及溝通後無異議。
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2024/3/14 |
獨立董事林詩梅 獨立董事林倩如 會計師蔡侑玲 內部稽核蔡佩柔 |
1. 討論2023年度個體及合併財務報告 2. 法令更新及其他溝通事項 3. 討論自行編製財務報告之執行情形 |
經討論及溝通後無異議。
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2025/3/11 |
獨立董事林詩梅 獨立董事林倩如 獨立董事林盈杉 會計師蔡侑玲 內部稽核蔡佩柔 |
1. 討論2024年度個體及合併財務報告 2. 說明內控實審情形 3. 其他溝通事項 |
經討論及溝通後無異議。
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