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利害相關人專區

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 內部稽核主管平時依稽核計劃執行稽核作業並呈送獨立董事查閱,如有需要則透過會議、電話或E-MAIL方式與獨立董事聯繫。
  2. 委任會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書供獨立董事參酌。
  3. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
日期 溝通情形

2023/1/17

內部稽核2022年12月份業務報告

2023/3/24

內部稽核2023年1月份業務報告

2023/5/8

內部稽核2023年2至3月份業務報告

2023/6/28

內部稽核2023年4至5月份業務報告

2023/8/7

內部稽核2023年6月份業務報告

2023/11/10

內部稽核2023年7至8月份業務報告

2023/12/28

內部稽核2023年9至10月份業務報告

獨立董事與會計師之溝通情形摘要:

日期

出席人員

溝通情形

溝通結果

2023/3/24

獨立董事林詩梅

獨立董事林倩如

會計師蔡侑玲

內部稽核蔡佩柔

1.     討論2022年度個體及合併財務報告

2.     法令更新及其他溝通事項

3.     討論自行編製財務報告之執行情形

經討論及溝通後無異議。

 

2023/8/7

獨立董事林詩梅

獨立董事林倩如

獨立董事吳玉珺

會計師蔡侑玲

內部稽核蔡佩柔

1.     討論2023年第二季合併財務報告

2.     法令更新及其他溝通事項

3.     討論自行編製財務報告之執行情形

 

經討論及溝通後無異議。

 

2023/11/10

獨立董事林詩梅

獨立董事林倩如

獨立董事吳玉珺

會計師蔡侑玲

內部稽核蔡佩柔

1.     討論2023年第三季合併財務報告

2.     法令更新及其他溝通事項

3.     討論2023年查核報告之關鍵查核事項

4.     討論自行編製財務報告之執行情形

經討論及溝通後無異議。