獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 內部稽核主管平時依稽核計劃執行稽核作業並呈送監察人查閱，如有其他需要則透過電話或E-MAIL方式與監察人聯繫；另本公司監察人每週固定時間至公司了解財務、業務狀況，內部稽核主管如有需要即可進行當面溝通。
- 委任會計師審核本公司財務報表，並出具查核意見書供獨立董事參酌。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
| 日期 | 溝通情形 |
|---|---|
| 109/01/16 | 內部稽核108年12月份業務報告 |
| 109/03/25 | 內部稽核109年1至2月份業務報告 |
| 109/05/11 | 內部稽核109年3月份業務報告 |
| 109/07/23 | 內部稽核109年4至5月份業務報告 |
| 109/08/07 | 內部稽核109年6月份業務報告 |
| 109/11/11 | 內部稽核109年7至9月份業務報告 |
| 109/12/30 | 內部稽核109年10至11月份業務報告 |
獨立董事與會計師之溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通情形 |
|---|---|
| 105/08/05 | 審計準則公報第58號內容、問題討論及溝通 |