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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

  1.  內部稽核主管平時依稽核計劃執行稽核作業並呈送監察人查閱,如有其他需要則透過電話或E-MAIL方式與監察人聯繫;另本公司監察人每週固定時間至公司了解財務、業務狀況,內部稽核主管如有需要即可進行當面溝通。
  2. 委任會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書供獨立董事參酌。
  3. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。

 

  • 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日期   溝通情形
106/12/28   內部稽核106年10至11月份業務報告
107/02/02   內部稽核106年12月份業務報告
107/03/23   內部稽核107年1至2月份業務報告
107/05/07   內部稽核107年3至4月份業務報告
107/07/09   內部稽核107年5月份業務報告
107/08/02   內部稽核107年6月份業務報告
107/11/08   內部稽核107年7至9月份業務報告
107/12/28   內部稽核107年10至11月份業務報告
   

 

 

  • 獨立董事與會計師之溝通情形摘要:
日期   溝通情形
105/08/05   審計準則公報第58號內容、問題討論及溝通